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利记网上娱乐:合星金控25人涉非吸被审查起诉 曾曝高管携亿元资金失联

时间:2019/12/14 18:27:43  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 12月13日,上海静安警方发布通报,合星金控投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪,警方先后对79名嫌疑人采取强制措施,25人被审查起诉,已追缴现金3亿余资金,查封2400套房产。上海多名熟悉合星金控的金融人士称,合星金控存在问题很多,包括管理混乱、虚假宣传、高管贪腐等。合星金...
    12月13日,上海静安警方发布通报,合星金控投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪,警方先后对79名嫌疑人采取强制措施,25人被审查起诉,已追缴现金3亿余资金,查封2400套房产。

上海多名熟悉合星金控的金融人士称,合星金控存在问题很多,包括管理混乱、虚假宣传、高管贪腐等。
合星金控称涉及8个领域的业务。图片来源/网络

街头发放小广告起家

合星金控曾被称为上海资金管理行业的“黑马”。工商登记信息显示,合星金控于2015年12月29日在上海市工商局登记注册,主要经营范围包括投资管理、资产管理、实业投资,企业管理咨询等。

上游新闻记者梳理发现,截至目前,合星金控旗下设有合星资产、磐界投资、合星财富、合星卓越、合星普惠、合星商务、银海小贷、中展投资、合星天擎、合星金融、合星志诚等11个子平台,仅合兴财富就在20多个城市设有40多家线下理财门店。

虽然合星金控多次宣称正规化的管理,掌控着70亿元的资金规模。但营销模式却与众多网贷平台并无不同。

上海市民王先生向记者介绍,2016年时,他母亲被原来同事拉到了一个集中着几百人老人的金融微信群里,群里每天都有所谓的分析师作各类金融产品的行情预测,并鼓励老人们将退休金交给平台进行投资。

老人告诉王先生,她投资的合星财富受ASIC监管,安全稳定,业务员还给她们介绍了在业界有影响力的金融分析师。在分析师的指导下,她已经购买了上万元的理财产品,“我母亲说,她的很多同事都有投资,金额从几千到上万元不等。”王先生曾查看过合星财富的宣传资料,发现均是背书式的宣传套路,主要是业务员以高收益吸引客户投资。

上海多名金融业知情人士对上游新闻记者表示,合星金控2014年就在上海开展业务,当时并未获得金融部门的许可,其主要是在超市、广场等以发放宣传单、小礼品等方式锁定中老年投资人,达到吸储目的。

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